PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de medidas de bloqueio patrimonial, nas cidades de Campo Grande, e Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.

As investigações tiveram início em 2023, após uma comunicação feita pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site voltado à comercialização de cartões bancários fraudados. A partir das informações repassadas pela instituição financeira, a Polícia Federal iniciou diligências que levaram à identificação do principal suspeito, inicialmente ligado à cidade de Campo Grande.

Segundo a PF, o aprofundamento das investigações revelou a atuação de outros integrantes da organização criminosa, além de um sofisticado esquema de ocultação patrimonial. O grupo teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio do uso de criptomoedas e empresas de fachada utilizadas para dissimular recursos de origem ilícita.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e diversos outros bens considerados relevantes para a investigação.

A Operação Cyber Trap busca interromper a atuação financeira do grupo criminoso e aprofundar a identificação de possíveis envolvidos no esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.